2020年5月8日，我公司下屬控股子公司中礦資源集團股份有限公司（以下簡稱“中礦資源集團”）以現場會議結合通訊的方式在公司召開2019年度股東大會。出席本次股東大會的股東及股東代理人15人，代表股份占公司股份總數的36.7861％。本次股東大會所審議議案的同意票數均超過了出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權股份總數的半數，均獲通過，北京市嘉源律師事務所黃娜律師和貢嘉文律師現場見證，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。至此，中礦資源集團第五屆董事會9名董事及第五屆監事會3名監事的任職正式生效。

      經第五屆董事會第一次會議及第五屆監事會第一次會議審議表決，作出如下決議：
    1. 選舉董事王平衛先生擔任公司第五屆董事會董事長，公司總裁及公司法定代表人，任期與第五屆董事會任期一致。
    2. 選舉董事孫梅春先生擔任公司第五屆董事會副董事長，任期與第五屆董事會任期一致。
    3. 選舉獨立董事易冬女士、獨立董事吳淦國先生和董事歐學鋼先生為第五屆董事會審計委員會委員，其中易冬女士為委員會召集人，任期與第五屆董事會任期一致。
選舉獨立董事薄少川先生、獨立董事易冬女士和董事王平衛先生為第五屆董事會薪酬與考核委員會委員，其中薄少川先生為委員會召集人，任期與第五屆董事會任期一致。
選舉董事王平衛先生、董事孫梅春先生和獨立董事薄少川先生為第五屆董事會戰略委員會委員，其中王平衛先生為委員會召集人，任期與第五屆董事會任期一致。
選舉獨立董事吳淦國先生、獨立董事薄少川先生和董事王平衛先生為第五屆董事會提名委員會委員，其中吳淦國先生為委員會召集人，任期與第五屆董事會任期一致。
    4. 同意聘任肖曉霞女士為公司副總裁兼公司財務總監，董事會秘書；張學書先生為公司副總裁兼公司總工程師；張津偉先生為公司副總裁。任期與第五屆董事會任期一致。
    5. 同意聘任黃仁靜女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書工作，任期與第五屆董事會任期一致。
    6. 同意聘任張曉剛先生為公司內部審計部門負責人，任期與第五屆董事會任期一致。
    7. 選舉張銀芳女士為公司第五屆監事會主席，任期與第五屆監事會任期一致。

      會上，第五屆董事、監事、高管均表達了對公司的信心及期許，愿齊心協力，充分履行董監高的責任及義務，共創佳績，走向輝煌。




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